توجُّه لتنظيم تحويل الأموال داخل البلاد من ألف دولار فما فوق
بيروت – “السياسة”
علمت “السياسة” أن مصرف لبنان المركزي سيصدر تعميما للصرافين وشركات تحويل يقضي بتنظيم “E-KYC” ـ تفعيل مبدأ “اعرف عميلك” – لكل من يريد تحويل أموال داخل لبنان من ألف دولار فما فوق.
وأوضحت مصادر مالية أن الاجراء يأتي بناء على توصية من حاكم مصرف لبنان كريم سعيد وهو في سياق التدابير الوقائية المتخذة لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، ومن أجل تجفيف أي مصدر يمكن أن يكون وسيلة لتمويل حزب الله.
وأشارت إلى أن هذا الاجراء كان أثاره الوفد الأميركي الذي زار بيروت أخيرا برئاسة سيباستيان غوركا والتقى وزير المالية اللبناني ياسين جابر وحاكم المصرف.
في غضون ذلك، وصل إلى بيروت الجمعة السفير الأميركي الجديد لدى لبنان ميشال عيسى، فيما سيلتقي رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيسي مجلس النواب والحكومة، نبيه بري ونواف سلام، غدا الإثنين بانتظار أن يقدم أوراق اعتماده رسمياً في الأيام القليلة المقبلة.
وإذ استبعدت أوساط وزارية لبنانية، أن يكون السفير عيسى قد حمل معه رداً إسرائيلياً على اقتراح لبنان بسلوك طريق المفاوضات مع إسرائيل، لحل القضايا الخلافية، أكدت لـ”السياسة” أن “وجود سفير أميركي في بيروت، سيشكل دعماً قوياً للطرح اللبناني بالعودة إلى خيار المفاوضات، باعتبار أن عيسى سيتولى نقل الرسائل بين بيروت وواشنطن، وهناك تفاؤل كبير بأن يلعب الأميركيون دوراً أساسياً في تسهيل التوصل إلى صيغة جديدة، لإجراء مفاوضات بين لبنان وإسرائيل، على أن يتولى السفير التحضير للأمر”.
وكان مصرف لبنان أعلن أول من أمس أنه اتخذ الخطوة الأولى ضمن سلسلة من الإجراءات الاحترازية الهادفة إلى تعزيز بيئة الامتثال داخل القطاع المالي، وأوضح أن هذه الخطوة تتمثل في فرض الإجراءات الوقائية على جميع المؤسسات المالية غير المصرفية المرخصة من قبله، بما في ذلك شركات تحويل الأموال، وشركات الصرافة، وغيرها من الجهات التي تقوم بعمليات التداول بالأموال النقدية من العملات الأجنبية وتحويلها من لبنان وإليه”، لافتا إلى أن الخطوة تستهدف اخراج لبنان من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي (FATF).